mardi , octobre 27 2020

Comment blanchir de l’argent?

Blanchiment d’argent processus:

Le blanchiment d’argent est un processus par lequel l’argent interdit qui provient des source méfiant acquis de manières illégales se transforme en argent légale afin de bénéficier de ces fonds et d’avoir la liberté d’en disposer, que ce soit en les déposant, en les transférant, en les investissant ou en les manipulant.

Comment blanchir de l'argent?

Il existe de nombreux aspects du blanchiment d’argent que nous pouvons voir dans notre vie quotidienne, tels que:

  1. Fraude
  2. Corruption
  3. Prostitution
  4. Culture de stupéfiants
  5. Détournement de fonds
  6. escroquerie entre autres

Type de blanchiment d’argents:

Premier type de blanchiment d’argent

Après  l’acquisition de l’argent illicite, il est exploité et investi dans d’autres entreprises légitimes afin de dissimuler et camoufler la véritable source.

Deuxième type de blanchiment d’argent

Le deuxième type de blanchiment d’argent s’appelle Le blanchiment d’argent inversé qui consiste à investir des fonds légaux dans des affaires illégales telles que l’achat d’armes internationalement interdites Bien sûr, il existe plusieurs exemple du blanchiment d’argent inversé, ce processus passe par une manière moderne et sophistiquée afin de réussir sans le moindre soupçon.

Les étapes du blanchiment d’argent:

Le processus de blanchiment d’argent passe par trois étapes:

L’étape du dépôt ou stockage:

c’est l’une des étapes les plus difficiles et les plus dangereuses dans laquelle il y a une grande quantité d’argent liquide en plus de la facilité de connaître la personne propriétaire.

Les fonds illégaux sont éliminés de plusieurs manières, y compris les déposer à la banque, acheter des biens immobiliers et des voitures à prix élevé, ou les convertir en d’autres devises.

La phase de camouflage:

À ce stade, des processus bancaires difficiles et complexes sont suivis pour distribuer des fonds illégaux dans plusieurs comptes bancaires afin de déguiser la source de ces fonds.

Cette étape est généralement réalisée en transférant des fonds d’une banque à une autre banque et en utilisant des transferts électroniques ou bien transférer le dépôt d’argent dans des banques qui adoptent des règles confidentielle.

La phase de fusion:

C’est la dernière étape au cours de laquelle les fonds illégaux se voient accorder un statut légal, après cette étape, il est difficile de connaître l’argent légitime de l’argent illégal sauf en espionnant sur des documents ou des personnes qui ont assistées à ce blanchiment d’argent de manière secrète.

La Russie est l’un des pays les plus connus en matière de blanchiment d’argent, suivie de la Thaïlande, de l’Indonésie, la Malaisie, la Suisse se considère comme l’un des pays qui reçoivent les plus grands fonds illégaux au monde, suivie de Monaco, du Luxembourg, l’Autriche, la République tchèque et l’Israël, et bien sûr, avec les progrès et le développement électronique, le pourcentage de ces crimes augmente.

Des conférences internationales:

Des conférences internationales ont débattu de la question du blanchiment d’argent, Parmi les conférences les plus célèbres organisées pour discuter du blanchiment d’argent et le combattre:

La Convention des Nations Unies:

Appelle à traiter le problème des substances psychotropes et du trafic de drogue, avec la liberté des États de lutter contre le blanchiment d’argent. Comité d’action économique sur le blanchiment d’argent: Ce comité cherche à découvrir les opérations de blanchiment d’argent et à mettre en œuvre la loi de prévention du blanchiment d’argent en plus de fixer des lois sur les banques pour signaler les personnes suspectes. Déclaration de Kingston sur le blanchiment d’argent: Cette annonce interdit la contrebande de toute substance stupéfiante et drogue, en plus d’établir des lois autorisant la confiscation des fonds qui en résultent.

 

Pour plus d’informations: +212645571439

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